24Января2018

Новости Криминал 27 правонарушений, связанных с получением «теневых» доходов выявлено в Николаевской области в 2017 году

27 правонарушений, связанных с получением «теневых» доходов выявлено в Николаевской области в 2017 году

В 2017 году работниками подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГФС в Николаевской области выявлено 27 правонарушений, связанных с получением «теневых» доходов субъектами хозяйственной деятельности. Правонарушителями нанесены государству убытки на сумму почти 570 млн. гривен.

На основании собранных материалов правоохранительными органами Николаевской области в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 16 уголовных производств, в т.ч. 2 уголовных производства открыто по факту легализации доходов, полученных преступным путем, 11 уголовных производств – по факту совершения преступлений, что предшествуют легализации (присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, уклонение от уплаты налогов и тому подобное), 3 уголовных производства – по факту других преступлений, связанных с финансовыми злоупотреблениями.

По результатам рассмотрения уголовных дел в судах, признано виновными в совершении уголовных правонарушений двух лиц. Одно лицо признано виновным по ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). А другое лицо признано виновным сразу по 2 статьями Уголовного кодекса Украины ст.191 (завладение чужим имуществом, путем злоупотребления служебным положением) и ст.205 (фиктивное предпринимательство). Всего по данными уголовным производствам государству возмещено 1,4 млн. гривен.

Главное управление ГФС в Николаевской области. 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить